| |
|
1. 공표 필수사항
|
| □ 회사개요 |
|
| 회사명 |
계양전기(주) |
자본금 |
170억원 |
| 설립일 |
1977년 4월 27일 |
결산기 |
12월말 |
| 상장일 |
1988년 7월 6일 |
자산총계(06.12) |
127,744백만원 |
| 대표이사 |
단재완,이형호 |
본점주소 |
서울시 중구 북창동 21 |
| 대표업종 |
전동공구, D/C모터, 엔진 외 |
대표전화 |
031-490-5300 |
|
| |
| □ 주주에 관한 사항 |
| ○ 회사정관 : |
| ○ 주식에 관한 사항 |
| - 주식발행 내역(1주의 액면금액: 500원) |
(단위 : 주,원) |
|
|
| 주식의 종류 |
발행주식총수 |
액면총액 |
비고 |
| 보통주식 |
32,600,000 |
16,300,000,000 |
|
| 우선주식 |
1,400,000 |
700,000,000 |
|
| 합계 |
34,000,000 |
17,000,000,000 |
|
|
| |
| - 자기주식 보유현황(06.12월말 현재) |
(단위 : 주) |
| 주식의 종류 |
주식수량 |
비고 |
| 보통주식 |
1,408,910 |
자사주 특정금전신탁에 의한 취득 |
| 우선주식 |
- |
|
| 합계 |
1,408,910 |
|
|
| |
| ○ 주식분포 상황 |
(단위 : 주) |
| 구분 |
성명 |
주식의 종류 |
소유주식수 |
비고 |
| 최대주주 |
단재완 |
보통주식 |
5,807,773 |
대표이사 회장 |
| 주요주주 |
김춘순 |
보통주식 |
1,484,612 |
|
| 단우준 |
보통주식 |
509,390 |
|
| 단우영 |
보통주식 |
510,100 |
|
| 한국제지(주) |
보통주식 |
3,961,510 |
|
| 해성산업(주) |
보통주식 |
3,038,230 |
|
| 해성문화재단 |
보통주식 |
680,410 |
|
| 해성학원 |
보통주식 |
232,170 |
|
| 소계 |
보통주식 |
16,224,195 |
|
| 등기임원 |
이형호 |
|
2,000 |
대표이사 사장 |
| 조규상 |
|
- |
사외이사 |
| 유재덕 |
|
- |
사외이사 |
| 김희욱 |
|
- |
상근감사 |
| 소계 |
|
2,000 |
|
|
| |
| ○ 집중투표제 및 서면투표제 도입 |
| 구분 |
도입일자 |
비고 |
| 집중투표제 |
|
해당사항 없음 |
| 서면투표제 |
|
해당사항 없음 |
|
|
| |
| ○ 배당에 관한 사항(최근 3년) |
| 구분 |
2006년 |
2005년 |
2004년 |
| 현금 |
배당총액 |
보통주 |
1,559,554,500 |
779,777,250 |
467,866,350 |
| 우선주 |
77,000,000 |
42,000,000 |
28,000,000 |
1주당
배당금 |
최대주주 |
보통주 |
50 |
25 |
15 |
| 우선주 |
55 |
30 |
20 |
소액/기타
주주 |
보통주 |
50 |
25 |
15 |
| 우선주 |
55 |
30 |
20 |
| 주식 |
배당주식총수 |
보통주 |
- |
- |
- |
| 우선주 |
- |
- |
- |
| 1인당배당주식수 |
보통주 |
|
- |
|
| 소계 |
|
- |
|
|
| |
| □ 이사회에 관한 사항 |
| |
| ○ 이사회구성(등기이사)현황(의장성명: 단재완/이사총수: 6명) |
| 구분 |
직위(상근여부) |
성명 |
선임일 |
임기 |
소관업무 |
책임보험
가입여부 |
사내
이사 |
대표이사 회장
(상근) |
단재완 |
06.03.17 |
08.03.17 |
업무총괄 |
NO |
대표이사 사장
(상근) |
이형호 |
07.03.16 |
09.03.16 |
업무총괄 |
NO |
사외
이사 |
사외이사
(비상근) |
조규상 |
07.03.16 |
09.03.16 |
경영전반 |
NO |
사외이사
(비상근) |
유재덕 |
06.03.17 |
08.03.17 |
경영전반 |
NO |
|
| |
| ○ 이사회 운영현황(2006년도) |
| 회차 |
개최일자 |
주요의제 |
참석이사수 |
비고 |
| 사내이사 |
사외이사 |
| 1회 |
06.02.23 |
1. 제29기 재무제표 심의의 건
2. 제29기 정기주주총회 일정 및 부의안건
결정의 건
3. 2006년 경영계획(안) 승인의 건
4. 자기주식 특정금전신탁 계약만기 연장건
5. 청계 직영서비스센터 사업장 폐지의 건
6. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
2 |
2 |
가결 |
| 2회 |
06.03.17 |
1. 기본조직 개정의 건
2. 대표이사 선임의 건
3. 집행임원 선임의 건
4. 이사 호선의 건
5. 집행임원 직무분장의 건
6. 임원(신임 및 직위변경 임원)보수 책정의 건 |
2 |
2 |
가결 |
| 3회 |
06.05.15 |
1. 2006년 1/4분기 실적 보고의 건
2. 전장연구소 조직변경의 건 |
2 |
2 |
가결 |
| 4회 |
06.08.08 |
1. 2006년 상반기 실적 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
3. 이사회규정 개정의 건
4. 집행임원회규정 개정의 건
5. 임원 직무분장 조정의 건
6. 직영서비스센타(울산,창원) 사업장 폐지의 건 |
2 |
2 |
가결 |
| 5회 |
06.09.04 |
1. 2006년 임원별 보수 월정액 및 상여금 지급
기준 조정의 건 |
2 |
1 |
가결 |
| 6회 |
06.11.14 |
1. 2006년 3/4분기 실적 보고의 건
2. 내부회계관리규정 개정의 건 |
2 |
2 |
가결 |
| 7회 |
06.12.26 |
1. 2006년 임원 특별격려금 지급의 건
2. 사내근로복지기금 출연의 건
3. 학교법인 해성학원 기부의 건 |
2 |
1 |
가결 |
|
| |
| ○ 이사회내의 위원회설치 현황
|
| - 해당사항 없음 |
| |
| □ 감사기구에 관한 사항 |
| |
| ○ 감사기구 현황 |
| - 감사현황 |
| 구분 |
성명 |
선임일자 |
임기 |
책임보험
가입여부 |
| 상근감사 |
김희욱 |
05.03.11 |
08.03.11 |
NO |
| 비상근 감사 |
- |
- |
- |
- |
|
| |
| - 감사위원회 현황: 해당사항 없음 |
| |
| ○ 외부감사인 |
 법인명 |
선임일 |
계약기간 |
최근감사의견 |
| 삼일회계법인 |
07.02.21 |
07.01.01~09.12.31 |
적정의견 |
|
| |
| □ IR개최 현황 |
| |
| ○ 금년 IR개최실적 및 계획 |
| 구분 |
일시 |
장소 |
주요내용 |
참석인원 |
비고 |
| 실적 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 계획 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| 2. 공표 선택사항 |
| |
| □ 주주에 관한 사항 |
| |
| ○ 자사주펀드 가입현황 |
| 가입일자 |
가입금액 |
가입기관 |
비고 |
| 2000.03.09 |
3,000,000,000 |
한미은행 |
특정금전신탁 |
| |
|
|
|
| 합계 |
|
|
|
|
| |
| ○ 최근 정기주주총회 의결권행사 현황 |
| 의결권주식총수① |
주주총회 참석주식수 |
비고 |
31,191,090
(자사주 제외) |
최대주주 |
기타주주 |
②소액주주 |
소액주주
의결권
행사비율②/①
(4.9)% |
| 직접행사 |
간접행사 |
| 5,807,773 |
11,932,048 |
1,515,626 |
- |
|
| |
| □ 이사회에 관한 사항 |
| |
| ○ 이사회운영 관련 내부규정 |
| □ 재무에 관한 사항 |
| |
| ○ 요약재무정보(최근 3사업연도) |
| - 대차현황: 재무정보참고 <바로가기> |
| - 손익현황: 재무정보참고 <바로가기> |
| |
| ○ 재무지표: 재무정보참고 <바로가기> |
| |
| ○ 신용등급(최근 사업년도) |
| 평가유가증권 |
평가일자 |
신용등급 |
평가기관 |
비고 |
| 기업어음 |
03.06 |
A2 |
한국신용정보 |
|
| 기업어음 |
03.06 |
A2 |
한국신용평가 |
|
|
| |
| □ 기타 주요사항 |
| |
| ○ 이사의 회사와의 자기거래 내역(최근 사업연도) |
| 거래이사성명 |
거래일자 |
거래내용 |
거래금액 |
비고 |
| 단재완 |
06년 |
부동산 임차-해성빌딩 |
105백만원 |
사무실임차 |
|
| |
| ○ 윤리헌장: 윤리경영 홈페이지 참고 <바로가기> |
 |
| |
